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PNB诈骗:Mehul Choksi反对Ed的逃犯罪犯

2022-05-06 18:05:05来源:

散退钻石贸易商Mehul Choksi,这是在多克斯旁遮普国家银行(PNB)诈骗,周二引用“健康问题”,以寻求解雇执法局的(ed)请求宣布他是“逃亡经济罪犯” 。

在199年前由Choksi提出的10份申请之一,在预防洗钱法案(PMLA)法院Azmi Ms Azmi法院,钻石贸易商表示,由于A“,他不能拿走”41小时“的航班。大脑凝块“和其他医疗条件。

他通过他的律师Sanjay Abbot提出了申请。

Choksi的Prime Argument是在逃亡的经济犯罪者法案(FeoA)上的“健康理由”下取消对他的申诉诉讼。

周二法院指示编辑提交回复Choksi的请求并促进此事,直到11月17日。

Choksi和他的侄子Nirav Modi是由ED和中央调查局(CBI)的是据称欺骗PNB对13,400亿卢比的斗争,显然是在其员工中的困境。

ED曾祈祷,Choksi被宣布为“逃避经济罪犯”,以逃避在原子能机构之前出现的传票,并根据“逃犯经济犯罪者法案”的规定在2018年的规定上被没收。

“艾德已经使被告在1月份的可疑情况下离开了这个国家,并且尽管对他的外表发出了传票,但故意避免加入调查,”楚科在他的辩诉会中说。

然而,由于被告没有故意/故意拒绝退货,但由于他持续存在的医疗条件,指控是不正确的。

Choksi提到他的“医疗状况”他在申请中自遭受了“自2012年”。

“自2012年以来,被告在他的大脑中有一个凝块,并且他过去20年以来他也是糖尿病。申请称,它导致了多种医疗并发症,使他在41小时的长途飞行中旅行极为不可能,“

Choksi“侄子Nirav Modi,在PNB案中被指责,周一在同一PMLA法院反对ED的投诉之前提出了一个申请,使他在FeoA下宣布了”逃犯经济罪犯“。

Modi还提交了10份申请,但他的主要论点是,ED的投诉尚未根据法律提交,因此,不得被视为法院有效。

据报道,PNB诈骗于2011年在今年1月发现,之后,PNB官员将其报告给探针代理人。在考虑到CBI冷杉的认识后,在这方面提出了WO刑事投诉。