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警惕!帮人取钱也有风险

2021-12-29 13:58:29来源:市场资讯

原标题:警惕!帮人取钱也有风险来源:华润元大基金

中国人民银行深圳市中心支行~ 

     反洗钱快报~   

     我们又来啦~ 

 警惕!

帮人取钱也有风险

>>>>>>

ATM机

头天刚加满钱

第二天就被人取空了

工作人员心中有所怀疑 

立刻报了警

警方经过调查发现

取款的人不只是一个人

并且他们出现的时间都是在深夜

在取钱时一边操作一边打电话

还总是输错密码

这很不正常

这些人拿的银行卡可能不是本人的警方初步判断

这很可能是一个有组织的洗钱团伙

经过一段时间的调查

警方摸清了这个团伙的人员状况

决定在近日收网

近日,专案组兵分多路

抓获取款人5名

缴获270万赃款‼️银行卡90张‼️ 

据其中一个取款人孙某交代

他通常都是白天睡觉半夜干活

上家每次回给他10~20张银行卡,之后通过特定聊天软件给他发布取款指令他每天工作流程是

先试试看收到的银行卡能不能正常使用

如果没问题就等账款到账后立刻从ATM机上取走

然后在指定的时间、地点

交给前来取款的人

他做了两个月

通过上述方式

从ATM机提取现金2000多万

挣了2万元好处费

见有利可图

他还把自己的三张银行卡提供给上家用

在此我们想提醒大家

1.  不要出租或出借自己的身份证件、账户、银行卡、U盾及二维码。

2.  坚持账户实名制,不向他人出售账户或协助他人开立账户,不参与买卖银行账户、银行卡、POS机具等。

3.  不要轻易受朋友之托或受利益诱惑,使用自己的个人账户或公司的账户为他人提取现金,为他人洗钱提供便利。

否则可能会产生以下后果:

1.被犯罪分子利用从事电信诈骗等非法活动

2.协助他人完成洗钱和恐怖融资活动

3.成为他人金融诈骗活动的“替罪羊”

以“帮信罪”、“诈骗罪”共犯罪名被判刑

4.诚信状况受到怀疑,影响声誉和信用记录。不能办理贷款,买不了房,不能就业,小孩上不了学等。

NEWS

策划:中国人民银行深圳市中心支行反洗钱处

 制作:浙商银行股份有限公司深圳分行

版面编辑:祁多多