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官方说,Mehul Choksi本月搬到了安提瓜,官员

2022-04-01 11:05:04来源:

政府消息人士称,Fugitive Diamantaire Mehul Choksi已从美国移到安提瓜,并聘请加勒比国家的护照。

为了应对国际刑警组织颁发的扩散通知,执法局已被抗原当局通知,扼流圈本月抵达那里,并聘请了该国的护照。

Choksi在1月的第一周逃离了这个国家,在国家最大的银行欺诈面前的周末之前几周。

CBI在犯罪Nirav Modi犯罪伙伴叔叔的康西叔叔预订了Choksi,两起与他的诈骗和提交的费用表有关的案件。

孟买的一个特别法庭向他发出了不可押法的逮捕令。

CBI武装责任,CBI迁移了互联网,以发布针对吉兰贾利集团推动者的红角通知,他是普京国家银行篮板20亿美元的银行欺诈之一,但仍在处理中。在此基础上,六月举行了对红角通知的要求。

虽然RCN已被国际刑警组织对Nirav Modi及其兄弟Nishal发布,但他们说,禁止对Choksi进行此类通知的请求与利昂利的国际警察合作机构等待。

RCN的发行意味着里昂国际警察合作机构的成员国可以逮捕和引渡他。

CBI在5月14日提交的费用表中,据称,Nirav Modi通过他的公司,利用孟买的Pnb“布拉迪屋分公司的欺诈性令人欺骗性的欺诈性令人烦恼地抵消了6,498.20亿卢比。据称,Choksi欺骗了7080.86千万卢比,可能是该国最大的银行骗局。