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政府赋予PSU银行寻求对故意违约者的了解通函

2022-05-18 13:05:06来源:

官员在周日表示,在防止像Vijay Mallya和Nirav Modi这样的大经济犯罪者逃离全国,政府授权PSU银行授权PSU银行授权对犯罪违约者和欺诈者的监视通函(LOCS)。

家庭部还授权犯罪欺诈调查办公室(SFIO),法定公司欺诈调查机构,如果感受到嫌疑人可能逃脱印度,请求LOCS。

该部近期发布了两个通函,授权董事会 - 兼任董事会管理董事或公共部门银行的首席执行官和SFIO,要求指定当局如果他们认为该人逃离该国,请向任何故意违法者或欺诈者发出所在地。

PSU银行的CMDS和首席执行官现在可以询问家庭部,外交部,海关和所得税部门,收入智力,CBI,区域护照官员和警察局,发行LOC以提醒移民检查职位,阻止任何人离开一个家庭部官员印度说。

官方表示,如果他们怀疑违约者可能离开该国,则SFIO和PSU银行可以启动该过程。

早些时候,调查机构将在IPC或其他法律下要求在IPC或其他法律下的可持续罪行,尽管在法庭之前仍未出现,尽管发布了不可押令和其他强制措施,并且被告离开该国的可能性发生了可能性逃避逮捕。

除非指定持续时间,否则LOC有效期为一年。

政府的新举动追逐三个高调的逃生涉及酒的酒吧Vijay Mallya和Diamantaires Nirav Modi和Mehul Choksi震惊了该国,邀请政府尴尬。

Mallya于2016年3月2日离开印度后,违约贷款额达到9,000亿卢比,他为他的现在缺勤了翠鸟航空公司。

珠宝设计师Modi及其叔叔Choksi,Gitanjali Gems Ltd董事总经理,于2018年1月逃离该国。他们被指控欺骗国立旁遮普国家银行到13,000亿卢比的曲调。

去年政府带来了逃亡的经济犯罪者法案,赋予当局的权力附加和没收经济犯罪者的犯罪和财产,如银行欺诈者或逃离该国的贷款违约者。