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孟买法院延伸是银行创始人Rana Kapoor的ED保管到3月16日

2022-06-29 13:05:27来源:

周三孟买法院延长了是银行创始人Rana Kana的执法局(ED)监护,以洗钱收费被捕,直到3月16日。

Kapoor,62,私人银行的前MD和首席执行官,由孟买预防洗钱法(PMLA)的规定被逮捕,周日凌晨3点左右,因为他据称没有在探针,官员中合作早先说。

在涉嫌金融违规行为的指控后,他被逮捕,私人银行的行动和联盟政府发起了控制其事务的行动。

官方消息人士称,中央探针机构主要调查Kapoor,他的妻子和三个女儿,据称由他们涉嫌“控制”的公司收到的一家公司收到的一家公司收到的一家公司,他们官方消息人士称这一点是与诈骗的德湾住房金融有限公司(DHFL)联系起来。

Kapoors联系公司,Dooit Urban Ventures(印度)PVT Ltd,据称,当您银行承担超过3000亿亿亿亿亿亿亿亿亿亿亿亿亿亿亿亿亿亿亿卢比,已经探讨了据说是据称的财务违规,并且剥夺资金

他们说,银行据称没有启动行动,以恢复来自DHFL的NPA转向贷款,而原子能机构的嫌疑人是600亿卢比的资金是被逮捕的被称为Kapoor家族控制的Quid Pro Quo的一部分。