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解释:为什么Deepak Kochhar被ed逮捕?所有你必须知道的

2022-07-04 12:05:03来源:

9月7日,前ICICI银行CEO丈夫的Deepak Kochhar Chanda Kochhar致力于执法董事会(ED)托管,直到9月19日。武装新的证据反对他,在特殊的PMLA法院(预防洗钱法庭)之前,他在中午听到了他的押韵。

据媒体报道,证据涉及价值1,875千万卢比的六个贷款,即ICICI银行于2009年6月至2011年10月的录像机集团批准。

对Deepak Kochhar和Videocon的指控

根据指控,Deepak和Chanda Kochhar洗钱在贷款ICICI银行给Videocon。这些贷款后来就生成了不良资产。

CBI,ED,SFIO和所得税部门在这种情况下,对Deepak和Chanda Kochar进行平行调查。

当CBI向Kochhars和Videocon注册了COR和Videocon的案件来到了ICICI银行和Videocon之间的交易中的违法行为。

此外,根据这些指控,在贷款非法批准后几个月后,Dhoot投入了NUUPOWER中的卢比。

根据艾德,Videocon在Deadak Kochhar举行的公司举行的公司换取这些贷款后,在Chanda Kochhar的那些首席执行官被拒绝后被换取这些贷款。在这些指控之后,她于2019年10月提前退休。

公司事务部和税务部在其报告中缔结的是,通过各种分层交易从Videocon从Videocon非法收到64亿卢比的付款。虽然交易由Kochhar公司的“商业费用”提交,但该部建议他们不是真实的。此外,根据该报告,Videocon Group没有认真意图恢复这些资金。

Chanda在案件中站立

据称,Chanda Kochhar滥用她的官方职位,批准2012年为Videocon提供价值3,250亿卢比的贷款,了解Nupak Kochhar“S公司。

对抗她的冷杉也声称她接受了“通过丈夫的非法满足”。值得注意的是,在授予贷款后,Videocon在Nupower可再生能源中投资。

Videocon Hegion,Venugopal Dhoot声称Chanda Kochhar没有什么违法的。他说错了,假设他们会用他们的个人关系在犯罪行为中赌博。他补充说,他知道小组和Chanda Kochhar上的所有12人并不是唯一一个清除贷款的人。

艾德也在调查金田哈哈尔领导下的一些贷款,包括Sterling Biotech,Essar Steel Minnesota,Bhushan Steel,Bhushan Steel和涉嫌贿赂的电力有限公司。然而,到目前为止,Deepak Kochhar Hasn“T已与这些案件中的任何一个联系起来。

ICICI Bank Videocon案例的时间表

2016

探针于2016年开始,当事人,视频集团和ICICI银行的投资者arvind Gupta提出了对涉嫌贷款违规行为的担忧。

古普塔写信给RBI等当局,甚至是总理,但他的投诉当时没有注意。

2018

快速前进到2018年3月,另一个举报机抱怨说,2008年至2016年间若干贷款账户损害的延误是蓄意采取措施,以节省拨款费用。哨声鼓风机将投诉提出了对银行的最高管理层的投诉,以迅速获得许多机构的注意。

然而,同月,银行出现了一份声明,称他们在Chanda Kochhar充满信心。在批准贷款中批准对录像机集团的发言后,发表了该声明。

那个月晚些时候,CBI提起内部查询并质疑Chanda的丈夫和他的兄弟,Deepak和Rajiv Kochhar。与此同时,ICICI银行继续捍卫面临Quid Pro Quo指控的Chanda。

2018年4月在2018年4月看到了严重的欺诈调查办公室(SFIO)参与案件,他们要求公司事务部的批准探讨。

2018年5月,印度的证券和交流委员会(SEBI),举行了一份通知,他们要求金达·科赫哈尔和银行解释与录像机集团的银行打交道。他们被要求在6月7日提交他们的回复。

在上升压力之后,到5月底,ICICI也发起了探针。

7月5日,SEBI要求Kochhar和银行再次回复7月10日之前的展示通知。

10月10日,Kochhar从她的职位提前退休,银行批准了这一承诺,这不会以任何方式影响调查。

2019

1月24日,CBI注册了针对Chanda Kochhar,丈夫Deepak Kochar的案例,以及Videocon Group的MD在批准贷款中违规的违规行为。

1月30日标志着BN Srikrishna小组发现Chanda Kochhar的那一天,实际上违反了银行的行为准则。报告发布后,该银行将于2009年4月至2018年3月之间夺走了对Kochar的所有奖金。

2019年2月,她被银行递交了终止信。

截至2019年底,Kochhar向该银行提出了一份申请,声称她的终止是非法的,无法掌握,不可持续的法律。

2020

1月份,执法局附近价值超过78亿卢比的资产属于Kochhar家族。

3月份孟买高等法院驳回了挑战Kochhar终止的请愿。

6月早些时候,CBI预订了Venugopal Dhoot,MD,用于欺骗该国领先贷款人的数百万的视频电脑。

最后,周一,Deepak Kochhar在进行最新一轮质疑后被埃德逮捕。该机构表示,他们发现对Deepak Kochhar的证据,但是,他们没有透露任何其他信息。

有关逮捕的详细信息

该机构在一轮质疑后预防洗钱法案(PMLA)部分下的Deepak Kochar逮捕了Deepak Kochhar。在会议上,他与新的证据面临着他的金钱踪迹的新证据。然而,Deepak并不与调查合作,这就是为什么他被逮捕。

Vijay Aggarwal,Deepak的律师在接受打印的采访时表示,“由于我的客户在调查中合作,因此逮捕是非法的。违法行为仅担任7年的监禁,所以当他始终加入对传票调查时,他不能像这样被捕。“