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ED附上Bhushan Power and Steel Limited的4,025亿卢比资产

2022-01-06 09:05:08来源:

该机构表示,执法总局(BPSL)的不动产价值价值4,025.23亿卢比的Bhushan Power and Steel Limited(BPSL),该案件是根据各银行和金融机构获得贷款的虹吸贷款的资金。

所附资产包括奥迪沙的土地,建筑,植物和机械机械。“4,025.23亿卢比附加资产的量化是现在的临时,并调查识别犯罪的进一步收益正在进行中,”埃德说。

在预防洗钱法案(PMLA)下进行的调查显示,BPSL为来自各银行和金融机构的贷款获得的索维斯队使用各种Modus Outmani,因此编辑为Sanjay作为首都作为资本推出的。 SINGAL和他的家庭成员通过剥夺BPSL的银行贷款基金出于人为生成的长期资本收益(LTCG)。该机构表示,LTCG在相关时间内豁免所得税。

“BPSL通过反对虚拟购买资本货物的RTG来向各种实体付款。代替RTGS支付,这些实体将现金转移到BPSL,最终追溯到通过同步交易的方式加快Penny Stocks的价格来追踪人工LTCG。“

由于各种壳牌公司的进步,投资于促销商公司的另一卢比(股本和溢价)被投资为权益(股本和溢价)被驱逐出于从BPSL账户所获得的各种贷款所获得的资金。该机构表示,由不同的入境运营商经营。

据原子能机构介绍,截至日期的调查透露了总资金界定的资金,达到4025.23亿卢比,与预定罪行的犯罪活动有关。

“这些犯罪所得款项(金额)是通过介绍账户书籍作为窗户的股权而被洗涤。”

ED说,调查进一步透露,在贷款基金被贷款基金得到股票资金的相关期间,贷款基金被赋予和重新引入股权时,BPSL已收购了价值数千家卢比卢比的土地,建筑和工厂和机械。

根据刑事阴谋的指控,在印度刑法的刑事阴谋,作弊和伪造的指控下,根据中央调查(CBI),并根据防止腐败对BPSL,其CMD Sanjay Singal和其他人的腐败行为,基于中央调查局(CBI)的案件。