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Icici-Videocon案例:ED搜索办公室,Chanda Kochhar的家园,Venugopal Dhoot

2022-05-15 10:05:02来源:

官员表示,将于周五对前ICICI银行负责人Chanda Kochhar和Videocon Promoter Venugopal Dhoot进行了针对前ICICI银行酋长的搜索。

该机构本月早些时候在预防洗礼法案(PMLA)下注册了刑事案件,探讨了探讨了ICICI银行1875亿卢比贷款的违法行为和腐败行为的刑事洗涤法(PMLA)。到公司集团。

在上个月在此事上提交的CBI投诉后,ED“的PMLA案件是提交的。

CBI已为Chanda Kochhar,她的丈夫Deepak Kochhar,Videocon Md Venugopal Dhoot及其公司 - Videocon International Electronics Ltd(Viel)和Videocon Industries Limited(VIL)。

此外,一位独立的enquireyby justice bn srikrishna被违反各种规定的Kocharfor,而Icici银行决定阻止所有未付的退休福利,并自2009年以来恢复为她支付的奖金。

在Quid Pro Quo基础上指控Kochhar和她的家庭成员参与贷款。据称,Videocon Group将资金融入Nupower可再生能源,这是一个由Modeak Kochhar,Chanda Kochhar的丈夫拥有的公司。举办利益冲突的指控是由举报人Arvind Gupta划分的。