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Mehul Choksi表示与参与PNB欺诈的公司无关,索赔无罪

2022-05-24 19:05:04来源:

据称据称涉及印度最大的银行欺诈的两家商人之一的Mehul Choksi表示,他不是骗局中任何公司的伙伴,声称他于2000年辞掉了他们。

在由他的律师发出的声明中,反对他的突袭是在1995年将他的客户“(kyc)文件”了解您的客户“(kyc)文件”。

“冲济智议员试图纠正了几次kyc的细节。他不是在审查当时调查的令人审查的任何公司的合作伙伴。事实上,Choksi先生在2000年退出了所有这些公司的方式,“它说。

他说,由于资产冻结订单,他目前无法偿还贷款。“在这种情况下,Choksi先生不能预料到任何未偿还的贷款。Choksi先生在25年内与PNB进行了银行,而不是在上述期间违约了。他不打算这样做,“它说。

Choksi和他的侄子Nirav Modi是珠宝店连锁店的所有者,据称,在指称的欺诈中勾结了两名PNB员工。

“Choksi先生也称为PNB官员,并给出了这个问题可以易于解决的印象。PNB选择忽略这些重复的请求和呼叫,而是迄今为止,这是为了使这个旧的和过时的kyc文件们来了声明说,他们的指控的基础。

它据称,PNB在“绝望的尝试”中拯救自己的皮肤“的关注远离银行的角色和自己的系统中的裂缝。

“在这样做时,他们有针对性并摧毁了一个在25年的时间内建立了12,000亿卢比的业务。Choksi先生占据了纳克拉,金尼,阿斯米和吉兰吉拉等品牌,占据了印度的公众想象力和宝石和珠宝业务的巨大空间。声明说,通过判断这种品牌,PNB试图从自己的神话人员中察到关注。“

他的律师表示,他没有写信给PNB来纠正KYC记录,而是向国家证券交易所和BSE的陈述和2018年2月7日发表。

声明说:“相同的代表,也反复向中央调查局议员进行,但徒劳无功。”

在25年的业务中,Gitanjali Gems甚至没有拖欠贷款偿还甚至,它表示,增加贷款风险6,000亿卢比,这是公司拥有超过12,000亿卢比的最高限额。

Choksi和Modi据称从海外分支机构获得大多数印度银行的海外分支机构,以七年内PNB的非法承诺(LOUS)。

Choksi拥有Gitanjali Gems,这也拒绝参与涉嫌欺诈。

“他家庭和办公室的残酷,不造就和同时突袭发生在错误的推定和恐慌中。声明说,Choski的资产被没收了,他的业务被带到了哈克人。“

“在这些袭击之后,误导的运动在媒体中传播,由官员在最高级别的官员提供的未经证实和完全虚假信息的旋转。”

“持续25年,我们努力创造一个印度珠宝品牌,将竞争世界上最好的品牌,并且在两周内,公司被愤世嫉俗的系统遭到愤怒的态度被摧毁,”Choksi说。

2017年,Deloitte在其前50名全球奢侈品公司名录中命名为Gitanjali Gems。该公司是列表中排名最高的印度公司,其中包括另外两家印度名称。

陈述说:“尽管由恐慌的主席,但受到恐慌董事长煽动的有形董事会煽动的有形证据,苏利梅尔纳举行了恶意案,对较高瞩目的目标 - Gitanjali钻石及其所有者麦尔库尔斯先生举行了恶意案。

在突袭的后果中,他所有的6000个加上员工都离开了;他的财物和财产,以及他的应收款项和货物货物价值超过10,000亿卢比,该品牌价值为8000亿卢比被摧毁。

“即使PNB从未能够将Choksi与所谓的”骗局“联系起来的直接和有形的证据,即使是他们主张主张的直接和有形的证据,即他们声称。”“尽管他无瑕疵的赛道记录,Choksi先生被错误地画画。真的,谎言在真理甚至可以让裤子上徘徊!“