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JP Morgan使用Sham Opds,Shell Comps到Launder Amrapali Home Buyers的资金:埃德

2022-06-21 09:05:06来源:

JP Morgan India的员工,曾在各种Amropali房地产集团公司的董事会,“洗涤”存款价值187亿卢比的购房者,并将其“与毛里求斯的多国金融咨询公司的实体”截然“和新加坡通过假手和使用外壳公司,执法局在其探针中发现。

中央探针机构向最高法院提交了这一调查调查结果,作为答复后的答复后的一部分,后26岁的孟买在孟买的银行分公司在孟买银行分公司押金押金187,34,92,519防洗钱法(PMLA)。

该公司在5月27日在最高法院的最后一次听证会上,否认了任何不法行为,并表示,埃德的这一物业的依恋是公然的非法,因为它不是任何与Amrapali集团的任何金融的一部分。

SC要求中央机构提交关于公司提出的这笔申诉的答复。