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Edits of Sterling Group银行贷款欺诈中政府官员在贿赂贿赂的探讨

2021-10-19 11:05:01来源:

该机构在周二表示,该执法局正在调查涉嫌担任大约140亿卢比的“公共官员”约为140亿卢比,涉及古吉拉特邦的古吉拉特邦公司的银行贷款欺诈。

原子能机构表示,在这方面的调查下正在进行这方面,因为它在这里的vadodara的Sterling Biotech集团之前提交了一个新费用表。

中央机构表示,其探讨“揭示了贷款资金被剥夺了壳牌公司的非授权目的,并被撤回为现金。

“从壳牌公司撤回了140亿卢比的现金,并被用来用于促进者的个人目的,其中包括贿赂公职人员,”在一份声明中说。

一位高级官员们表示,艾德和CBI已经探究了三名高级所得税部门官员在这种情况下,在据称日记录制之后,据扣押众所周知,还有几名政府官员的名称在扫描仪下。

CBI特别董事Rakesh Asthana的名称目前嵌入争斗与他的董事Alok Verma队伍,在这种情况下,在与首字母“RA”的日记录制之后,在这种情况下也被扣押。

然而,asthana在这种情况下提交的各自的杉木中未被编辑或CBI命名。

周二的ED提交了一份庞大的费用表,也称为检察机构,并命名为纽丁Sandesara公司的主要发起人,他的兄弟Chetan Sandesara和一些家庭成员。

共有191名被告,7个唯一的辛勤金和184家公司,在预防洗钱法案(PMLA)提起的收费表中被命名。

其他人包括英镑生物科技董事拉杰班山迪克斯,加拿大哈特·哈蒂,德尼桑萨拉的妻子Dipti,德里的商人加州·达瓦湾和希尔帕特尔。

原子能机构表示,在新颁布的逃亡者经济罪犯下,这将很快启动行动对抗Sandesaras等。

“该公司包括Sterling Biotech Ltd,PMT机械有限公司,Sterling Sez和Infra Ltd,Sterling Port Limited,Sterling Oil Resources Limited和179家Shell Company,”表示。

据称Sandesaras“孵化了刑事阴谋,以便在旗舰公司的资产负债表中操纵PS,并诱导银行制裁更高的贷款。”

“在获得贷款后,他们通过壳牌公司的网络将贷款与未授权的目的相关联。因此,贷款基金被促进者分层并因其个人目的而受到批准。它说,截至日期的贷款欺诈总额为8,100亿卢比,它涉及印度银行的海上分支机构。“

ED表示Sandesaras使用了员工的名称,并据称浮动了249家壳牌公司或假人公司。

“所有这些壳牌公司都被启动子控制,管理和有利地拥有,实际上用于洗钱的过程中,”它说。

它据称,现在潜逃并据说以国外潜行的商人兄弟们,“国外创造了一家公司和会计结构网络”和100个这样的实体在阿联酋,英国,英国,英国维尔京群岛,毛里求斯漂浮,巴巴多斯和尼日利亚等。

“在探讨期间揭示了资金通过各种结构旋转,最终被带到尼日利亚来资助他们的(Sandesara”)石油业务,“ED说。

该机构在这种情况下逮捕了四个人 - 直到现在 - Dhawan,Dixit,Andhra Bank Anup Garg和据称的Dhawan,Ranjeet Malik指称的AIADE。

在这种情况下,埃德依附于4,710亿卢比的资产,直到现在,即使原子能机构表示,它已将15万卢比文件扣押为探针的一部分。