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CBI转移ICICI-Videocon案例调查官

2022-05-19 10:05:08来源:

CBI预订后的一天,前ICICI董事总经理(MD)和首席执行官(首席执行官)Chanda Kochhar,她的丈夫Deepak Kochhar和工业家VN Dhoot在1月22日的RS 3,250亿卢比贷款案件中,该机构转移了其调查官Sudhanshu Dhar Mishra将其经济犯罪翼在兰契。

一个机构来源称,中央调查局(CBI)警察局长的主管人士(CBI),是银行业和证券欺诈手机(BSFC)的一部分,于1月23日转移到原子能机构的经济犯罪翼。

1月22日,CBI已预订Chanda Kochhar,Deepak Kochhar和Dhoot除四大公司外 - Nupower Renewables Pvt Ltd(NRL),Supreme Energy PVT Ltd(Sepl),Videocon International Electronics Ltd(Viel)和Videocon Industries Ltd(VIL) - 与案例相关联。

消息人士称,Mohit Gupta将Mishra替代为案件的新调查官。“突袭于1月24日在曼哈斯斯特拉”孟买的四个地点,在Gupta的监督下进行了玛哈斯特拉的孟买和Aurangabad。“

代理技术来源称,提及米什拉的转移原因:“ICICI贷款案例是尚未进展的重要案件之一。初步调查(PE)在某个时候审查后早些时候注册。

“将PE加速并转换成常规案例(RC)或FIR。立即在RC登记后,提出了很快进行的搜查。但是,据怀疑有可能有关于被泄露的搜索信息的信息。他说,进行了谨慎的询问,并对Mishra的作用强烈怀疑,“他说。

“因此,Mishra在严重的问题上待定了详细的询问,”他说。

该来源补充说,Mishra在保持这种情况下的作用待处理和其他人,如果有的话。

CBI于2018年3月31日,对抗Deepak Kochhar,Videocon Group官员和其他人来确定任何不法行为是否参与了ICICI Bank的贷款,作为联盟的一部分。

继中国CBI FIR后,在美国正在接受待遇的ARUN JAITLEY曾在星期五抨击CBI,以命名“谁是银行业的谁”而不专注于“公牛的眼睛”。

“调查冒险和专业调查之间存在根本差异,”Jaitley在Facebook博客文章中写道,责备CBI,以铸造净速度太宽。