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Winsome钻石欺诈案:CBI费用表两名前任Canara Bank

2022-03-23 13:05:00来源:

CBI已提交一份针对两个前任主席Canara Bank的前任主席兼任的Canara Bank的董事,该副主席违约者涉嫌涉嫌欧姆钻石的Jatin Mehta担任146亿卢比,并为亿万富翁珠宝商寻求红角通知。

消息人士称,Mehta是潜逃,并认为拥有ST Kitts护照,这是加勒比地区的一个国家。

CBI Spokesperson Abhishek Dateal表示,该机构向21次被告提出了21名被告,其中包括Mehta,其公司,他的妻子,他的妻子除了15名公务员。

该机构的公务员费用包括前CMDS Avinash Chander Mahajan和Sunder Rajan Raman。

他说,本银行Bhargava的前执行董事也被原子能机构在孟买特殊CBI法院提交的费用表中被命名。

该机构据称,该公司从国外的三个金银银行购买黄金 - 基于印度银行的担保的新斯科舍省,标准银行和渣打银行。

后来,这笔黄金被加工并送到了阿联酋的13名买家,CBI说明了。

该机构表示,该公司也未能付款地提交对担保实力的金额。

“在这方面,该公司已经采取了恳求,未来出口收益尚未从外国买方收到,导致银行援引SCBLC(保障),该银行为Canara Bank造成了146.35亿卢比的卢比,”它表示。

在探索期间,该机构发现,据称据称销售黄金产品的13家公司是由他创造的。

该机构据称,Mehta涉及他的曲目创造了这些公司的所有权层面。

据称,他对印度银行担保并违反了付款的保证。