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假发票拍:为欺诈性宣称GST输入信用而被摧毁的公司,3逮捕

2022-06-20 13:05:03来源:

间接税务官员逮捕了三项签署循环交易的辛辛,涉及使用假发票,球拍以宣称投入税收抵免(ITC)的欺诈性退款。

政府声明周一表示,被告签约未经实际提供商品或服务,并在不欺诈的情况下,在没有实际提供商品或服务的情况下,未经实际提供商品或服务,并在欺诈性的情况下向ITC欺诈至436亿卢比。

据财政部介绍,欺诈性利用的ITC被他们使用,以在倒职结构下提出退款给予11.55亿卢比的补钥。上述退款索赔也由漂浮的假公司提交。

德里德德·东委员会的反逃号官员发现,Asif Khan,Rajeev Chhatwal和Arjun Sharma正在经营这些假公司。

“被告与婚姻相互关联,并在最后一个月撤离调查。”

“在调查期间,它来光明,哈瓦拉经营的主要哈瓦拉经营者正在与某些银行雇员(在调查下)举行的被告人。”

它说,假公司只存在于纸上,并浮现通过假发票的目的而浮动。

据该事务部称,交易双方的公司,收件人和供应商,被认为是不存在的。

某些商人也在调查中,以便从被告人逃避洗钱的参赛作品进行调查。

即使在Erstwhile增值税制度期间,Asif Khan也运行了类似的操作。根据该声明,它计划在逮捕他们被逮捕时向其他国家传播他们的行动。

“在2017年CGST法案第132(1)(b)(b)和132(1)(1)(c)第132(1)(b)(b)(b)(c)条下,他们似乎已被认知和不可押罪,根据第132(5)条和惩罚的规定根据“法案”第132条第132条第(1)条的条款(i)条。他们似乎在法案第132(1)(e)条下犯了犯罪。“

被告人在星期天被捕,并在2020年3月13日之前被逮捕到司法拘留。