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在洗钱上诉法庭限制逃犯Nirav Modi处理性质

2021-10-14 15:05:00来源:

上诉法庭于星期五的洗钱,定向逃亡者队的逃亡者Nirav Modi等,被指控从PNB和UBI联盟的虹吸定虹吸6498.20亿卢比,而不是在其21个不可移动的物业中处置或创造第三方兴趣。

关于防止洗钱法案的上诉法庭董事长法官Manmohan Singh Singh,Nirav Modi是他从该国逃离的“不值得信赖”,银行必须保护公共资金的权利。

正义辛格向PNB和UBI联盟授予救济,“就上诉人旁遮普国家银行所寻求的临时命令而言,”截至目前的临时命令。我是被认为的观点,即反对Nirav Modi,AMI Nirav Modi等强有力的Prima-Facie案例和其他在21条物业方面有可能的其他人。“

“在这种情况下,我指导受访者(Nirav Modi和其他人)应将现状与上述财产相关,特别是Nirav Modi,AMI Nirav Modi和其他受访者不得处置或为其产生第三方兴趣21个不动产......在这里,公平的市场价值为532.72亿卢比,在这里作为Prima所面临的申请人,我认为该银行有权获得售后收益率的金额,“辛格说。

提到此事的范围,法庭表示认为,Nirav Modi并不“努力从这个国家欺骗银行和公民后逃离这个国家。政府通过各种机构采取了许多措施让他回到本国。“

它指出,逮捕Nirav Modi可能会试图改变可移动和不动产的现状,并表示被他欺骗的公共部门银行是受害者。

“他们的钱是一个干净的钱,必须来到银行。其中大部分是公共部门银行。这是公共资金,“仲裁庭说。

PNB和UBI联盟已提交法庭上的上诉,寻求维护“现状”与Nirav Modi所拥有的所有属性以及由CBI和执法局(ED)提出的案件所订立的所有物业。

根据CBI的FIR,三家公司 - M / S钻石RUS,M / S太阳能出口和M / S恒星钻石 - 参与银行欺诈和虹吸金币2210.61千万卢比,RS 2215.88千万卢比和卢比分别为2134.71亿卢比。

这些公司通过欺骗PNB银行获得欺诈性获得企业(LOUS)的信件来获得资金,所以补充说,“所有上述三个Nirav Modi公司/实体的犯罪总额达到6498.20亿卢比。 “

法庭,同时向银行授予临时救济,向ED,Nirav Modi和其他人发出通知,并在12月10日修正了银行的上诉。

CBI对PNB投诉提出的CBI提出了一个冷杉,指称在2017年2月至5月至5月的期间,三家NIRAV Modi公司欺诈性地获得了150万卢比至6498.20卢比。