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PNB欺诈:ED附上Choksi的218亿卢比,其他

2022-04-11 10:05:09来源:

官员表示,执法局(ED)周三扣押资产价值超过13,000亿卢比贷款欺诈案件探讨。

他们表示,在预防洗钱法案(PMLA)下的三个临时订单由孟买中央调查机构的州长局发出,以依附于印度和国外的物业。

他们所说,这些资产的受益者在案例内部被指控的亚历博士,Mihir Bhansali,Mehul Choksi,Mihir Bhansali,一家名为P Gems和Jewelly Park的公司所指责的辅助和美国主管的主要AIDE和美国主管。

他们说,所附和扣押资产的总价值为218.46亿卢比。

据据称,据据称,据称Nirav Modi和Choksi在孟买旁白国家银行(PNB)的Brady House分公司被涉嫌举起的曲调(超过13,000亿卢比)的CBI致辞与官员。

虽然Choksi已经上次举报是在Antigua和Barbuda的加勒比国家,国际刑警组织(全球警察)最近在这种情况下向Bhansali发出了红角通知。