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在孟买搜索DHFL和Dheeraj Realty办公室,与Iqbal Mirchi有关

2022-06-08 11:05:04来源:

执法局(ED)在孟买在孟买的实际办公室进行了搜索,以其与IQBAL MIRCHI的涉嫌打交道。

EDIS进行DHFL Office与Sunblink开发人员的贷款进行搜索,它在2010年购买了来自IQBAL Mirchi的三个物业.Sunblink是Dheeraj Realty的公司,其启动人是Dhfl启动子Kapil Wadhaw的兄弟。Sunblink接收了这些属性价值2,186亿卢比的贷款,但这尚未完全偿还DHFL。

“在钦奈的假人银行账户中支付了一些金额,并在迪拜发生的一部分付款,也在调查中,”和ED文件阅读。

Sunny Bhatija,Director Ofsunblink开发人员他的发言承认,与IQBAL Mirchi和他的朋友Hamayun商家的所有谈判都是由Ranjit Singh Bindra进行的,他在ED监护。

Bindra收取了30卢比的CroreTo经纪人。他也是Dheeraj Realty启动子的亲戚瓦德哇。

10月18日的ED,与前马哈拉施特拉姆的浅色髌骨进行了12小时的询问。董事会质疑关于与IQBAL MIRCHI的财务交易的PATEL,以及他与伦敦IQBAL MIRCHI的会晤。

理事会通过普通的朋友了解了Patel到Iqbal Mirchi的几个电话呼叫。下周可能会呼吁下一轮询问。

资源:moneycontrol.