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报告称,扫描仪下的Axis银行工作人员促进珠宝商的珠宝商

2022-05-02 18:05:03来源:

所得税部门正在调查某些Axis Bank雇员在孟买Zaveri Bazaar的六个以上珠宝商援助超过52亿卢比和贝尼米交易的现金存款,据报道,涉及来源。

消息来源告诉BS担任职务部长的办公室(PMO)询问官员审查ACOPPARTAINT以前的指控。银行告诉论文,已经对同一个进行了内部查询。

“投诉是针对哈瓦拉交易的一半珠宝商,洗钱,数百万现金交易,在其银行账户中由一个名为Joel Joseph D”Souza等工作人员的银行账户的高价值现金存款银行,“一个来源被引用如此。

对银行账户的审查和记录显示出超过52亿卢比的未公立收入,增加了来源。