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联合国执法局表示,英国指印度要求将Nirav Modi引渡到法院。

2022-05-15 16:05:03来源:

周六的执法局(ED)表示,英国主局向印度提到了印度请求将逃亡者Diamantaire Nirav Modi引发给那里的法院,以便启动法律程序。

“英国家庭办事处的中央政府已证实,引渡请求已发送给威斯敏斯特裁判法院,以获得进一步的诉讼程序,”一名官方说。官方补充说,对法院的要求由英国本办公室转发。

在2018年7月送到英国当局,在13,500亿亿卢比国家银行(PNB)欺诈案件中,通缉Nirav Modi的提名要求。

他的言论追随英国报纸电报后来,声称Modi已在伦敦发现。

当天早些时候,外交部(MEA)发言人Raveesh Kumar表示,根据从ED和CBI(中央调查局)收到的信息,该部提出了Nirav Modi与英国的引渡请求当局于2018年8月。

“英国尚未回应,并正在考虑我们对Nirav Modi引渡的要求,”Kumar说。尽管我们今天在电视上看到了什么,但他补充说,“状态保持不变”。

当被问及英国当局的最后一次沟通时,他说:“就外交部而言,当我们提出引渡请求时,该请求就代表调查机构发出。在过去的六个月里,我们没有收到任何其他文件的任何请求。“

早些时候,电报发布的视频显示Modi散步伦敦街道。他体育了一个新的外观 - 车把胡须和长发 - 被看到避免对他提出的问题,回复“没有评论”。

印度情报机构已经为逃亡亿万富翁的新伪装提供了投入。

报纸报告还规定了Modi,Interpol发出的红角通知,一直住在城市的西端区域,甚至开始了新的钻石业务。

自2018年9月以来,对他的引渡请求一直待在英国当局。

2月26日,ED附加了与PNB探针有关的Modi及其副公司的147亿卢比属性。

Modi和他的叔叔Mehul Choksi都在CBI和ED探针下。根据CBI注册的冷杉,ED将洗钱案件和2月15日的案件提交给他们和其他人。

他们被指控通过欺诈手段通过欺诈行为(LOUS)和信贷信件(LOUS)和不遵守规定的程序而发出的信用证(LOCS)的信件,以康复的国家运行13,500亿卢比。

埃德于5月24日和5月26日提交的金额申请给二人案,法院向他们发出了不可押法的认股权证。

国际刑警组织向Modi,他的兄弟Neeshal和Purvi发出了红角通知 - Belgian公民 - 以及Mihir Bhansali和Aditya Nanvati,Modi的Close Associates。

但是,对2018年1月收购了抗原公民身份的冲突的红角通知请求被批准于12月批准。

两人都在2018年1月的第一周,骗局向CBI报告前的第一周。ED已达到日期附加了Choksi和Modi的4,765亿卢比。