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IL&FS探头:不仅仅是纵容,审计员还投入了顶级黄铜的产品

2022-05-31 15:05:03来源:

据SFIO探测器的调查结果表现出审计活动的大规模违规的调查结果,债务加载IL&FS的审计们不仅符合其欺诈活动的最高管理,而且还寻求销售他们某些产品和服务。

严重的欺诈调查办事处(SFIO)探讨了IL&FS Group公司 - IL&FS金融服务有限公司(IFIN) - 透露了审计师,审计委员会和当时顶级黄铜的严重失误。

虽然政府在IL&FS任命了一个新董事会作为其恢复蔓延集团的努力的一部分,但SFIO在考虑到了从各种来源中收集的400个实体和数据的详细信息后提交了第一份收费表,包括计算机和笔记本电脑其他来源。

引用调查报告,官员表示,德勤的订婚队和订婚伙伴(曾提前担任审计员)已了解违约借款人的公司的Modus Operandi,涉及利息和本金额。

窗户窗户窗户追逐,贷款的绿色绿化,延迟回收了几年,鉴于顶级黄铜。

据探针机构介绍,2017年6月的一封电子邮件透露,审计师一直向IL&FS提供德勤集团的咨询部门Deloitte Touche Tohmastu India LLP产品。

尽管已经到位了最终使用政策,但调查发现,未经监控贷款未被监控他们的适当最终用途。

SFIO建议对有罪审计师的必要行动,并由RBI进行详细的内部调查,以确定延迟检测失误的原因。

在其第一份收费表中,SFIO已确定IFIN巨额金融欺诈背后的九部成员,据称与法定审计师和一些独立董事一起融入公司,同时将其作为个人救助公司欺骗该公司。

关于审计师的作用,白领犯罪探针机构已表示,国家财务报告机构(NFRA)和印度特许会计师协会(ICAI)应根据适用的规定采取行动。

这一点提出了“拆除现有法定审计师(BSR&Associates LLP)和对德勤,Haskins&Salls(DHS)行动的建议”,以至于2017-18的审计员,当时强制性旋转,在他们作为法定审计师期间的欺诈行为。

在拖欠债务偿还的各种IL和FS集团实体之后,庞大的诈骗才能光明。截至2018年3月,本集团欠量超过90,000卢比。10月,政府取代了IL&FS的董事会并被任命为新董事会。

在收费表中,SFIO指责30个实体/杀戮的各种侵犯和罪行,包括金融欺诈。一些被告人已经在司法拘留。