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PNB欺诈:ED旨在附上Mehul Choksi的泰国厂

2021-11-06 13:05:00来源:

执法局(ED)周五表示,它已派出泰国泰国泰国泰国工厂房屋附件请求,该公司由梅海斯克西·吉特坦·朱大都集团一家公司拥有,与其持续调查卢比13,500亿卢比的PNB欺诈案。

金融探针机构表示,它通过以信件的形式宣传旨在的临时依附令,以防止洗钱法案申请泰国当局的依附。

一位ED官员在调查期间表示,它浮出水面,即Abbeycrest(泰国)有限公司是在旁遮普国家银行(PNB)欺诈和未经授权的承诺(LOUS)的受益人,从旁遮普国家银行(PNB)达到92.3亿卢比。

该官员表示,在收集具体证据后,在调查后确定了海外财产。

Choksi和他的侄子Nirav Modi由中央调查(CBI)和ED探讨。根据CBI注册的冷杉,ED将洗钱案件和2月15日的案件提交给他们和其他人。

ED必须与Choksi和Nirav Modi的Choksi和Nirav Modi达到价值4,765亿卢比。

12月13日,国际刑警组织在CBI要求在2018年获得抗原公民身份之前发出了对逃亡者帝潭蛇口的红角通知(RCN)。2018年早些时候,国际刑警组织还向Nirav Modi,His Kin和Associates发出了RCN。

ED于5月24日和5月26日归因于两者的电荷纸。

在骗局向CBI报告之前的一月的第一周,仍然离开印度。