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银行在技术上写下超过68,000卢比的CR贷款,Choksi在50个顶级故意违规者中:RTI.

2022-07-03 08:05:04来源:

根据RTI储备银行(RBI)的答复,印度银行在50个顶级故意违规者中,包括50次顶级故意违规者,包括潜逃钻石Mehul Choksi的奖金。

突出的RTI Activist Saket Gokhale将提出了RTI查询,并在2月16日之前寻求50个顶级故意违规者的详细信息及其当前贷款状态。

“我提交了这个Rti,因为财政部长尼尔马拉·斯希拉曼和金融部长·奥克拉·塔克·塔克尔曾拒绝回复国会议议员于2月16日在最后一届预算议会议会议会上讨论过的问题”戈克莱告诉伊斯兰人。

Gokhale表示,披露了政府在国家中央公共信息官Abhay Kumar提供了答复的答复,在“钻石镶嵌列表”中,借鉴了几个令人惊叹的启示。

RBI表示,这笔款项(68,607亿卢比)包括杰出和金额,技术/谨慎地写在2019年9月30日。

无意中的错误在先前版本的报告中悄悄地悄悄地纠正。

“APEX银行还拒绝提供有关海外借款人的相关资料,引用2015年12月16日的最高法院判决,”Gokhale告诉IANS。

顶级列表是Choksi“S诈骗”公司,Gitanjali Gems Limited,除了其他集团公司,吉利印度有限公司和纳克拉德拉品牌有限公司外,欠其他集团公司及其分别贷款分别为1,447亿卢比贷款。

Choksi目前是安提瓜&Barbados岛的公民,而他的侄子和另一个散布钻石贸易商Nirav Modi在伦敦。

该名单中的第二次是Rei Agro Ltd.,占4,314亿卢比,其董事Sanders Sandip Jhujhunwala和Sanjay Jhunjhunwala已经在一年多的执法局(ED)的扫描仪下。

RS 4,000亿卢比支架上的下一目录是赤道山雀山峰Mehta的Winsome钻石和珠宝,由4,076亿卢比,由各种银行欺诈的中央调查局探讨。

在卢比的2,000亿卢比类别中,有基于Kanpur的写作仪器巨头,Rotomac全球PVT。有限公司,名额Kothari集团的一部分,欠2,850亿卢比。

此类别中的其他人包括:Kudos Chemie,Punjab(2,326千万卢比),巴巴·兰德夫和Balkrishna“集团公司Ruchi Soya Industries Ltd.,indore(2,212亿卢比)和Zoom开发商PVT。,Gwalior(2,012亿卢比)。

RS 1K克罗斯队中有18家公司,与哈里达·梅赫塔的Ahmedab​​ad的山脉贵族珠宝和钻石PVT。有限公司(1,962千万卢比),Assconder Liquor Baron Vijay Mallya's Direct Kingfisher Airlines Ltd.(1,943亿卢比)。

另外25家公司落在亚1K千年类别中,突出的俯瞰到近605亿卢比,无论是象限还是集团公司。

50个顶级故意违规者之间的六个与闪闪发光的钻石和/或金珠宝行业相连。

“其中大多数人在过去的几年里违反了杰出的民族主义银行,其中许多人都是各种探索机构潜逃或面对行动,其中一些是诉讼,”戈洛莱说。

由于前50名故意违规者在经济的各个部门传播,并且基础设施,电力,金钻石首饰,制药等,没有行业。