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是银行联合创始人Rana Kapoor送到了三天Ed监护权

2022-07-01 13:05:06来源:

Rana Kapoor,Crisis-Hist是银行的联合创始人和前首席执行官,已在一个为期三天的执法董事(ED)监护权。

在周日凌晨,在预防洗钱法案(PMLA)的规定下,KAPOOR被编辑被逮捕。他在当天晚些时候在孟买会议法院制作,随后被拘留了三天的拘留。

KAPOOR“S逮捕措施近20个小时的议事询问。

官员表示,他被收取了洗钱,并未在探针中共同运作。他的住所在星期五晚上被袭击,在印度储备银行之后,在史拉特廉省的银行并加盖了50,000卢比的押金提款。

ED正在调查KAPOR的角色与贷款支付给公司,并据称在他妻子的账户中接受回扣。官员表示,原子能机构也探讨了其他违规行为。

对KAPOR的案例也与DHFL探测器有关,因为是银行向Kapil Wadhwan的非银行金融公司借钱。

是银行在2018年4月至7月至7月之间通过短期债券的银行接触DHFL是3,700亿卢比。DHFL制裁贷款600亿卢比,以便据报道,这是由Kapoor“的家庭控制的城市企业。

在星期五早些时候,印度国家银行(SBI)表示,在政府核准的救助计划下,将在是银行筹集49%的股份,财政部长尼尔·斯希萨曼保证存款人,他们的金钱是安全的。