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CBI探讨了银行欺诈,金额为1,100卢比

2022-06-02 16:05:05来源:

周二的中央调查局(CBI)在全国各地的银行欺诈行动后启动了大规模的运作。

调查团队在18个城市的50个地点进行了搜索,与银行欺诈有关,金额为1,114.77亿卢比,而17个案件已注册至少15家公司及其董事,促销员,担保人和银行官员。

CBI发言人表示,“在各种城市进行的搜索,包括德里,孟买,卢迪亚纳,萨尔萨德,浦那,帕兰尼,加达,古瓜,昌迪加尔,博帕尔,苏拉特和克尔拉。这是对银行欺诈的特殊驱动器。“

CBI据称,据称对Winsome钻石的董事提出了一个新的案例,据称导致exim bank造成202亿卢比的错误损失。

据称,据称对最高TEX Mart提出了最高TEX Mart的FIR向印度州州立银行(SBI)和ESKAY编织而造成143.25亿卢比,据称导致印度银行超过91亿卢比,等等。

印度联盟银行已经提交了三个欺诈案件,达到了至少24亿卢比,仅对一个分支的高级官员抵御。CBI还探讨了公务员,私人和其他银行官员的作用。

CBI官员表示,他们已恢复与全国各地搜查中的银行欺诈有关的文件,硬盘和其他相关文章。他们拒绝评论全国各国是否会持续更多天,并包括其他公司和促销员。

解释Modus Operandi,源代码说:“在大多数情况下,被告在虚假文件的基础上有欺诈性地贷款或获得贷款。”